В США раскрыта сеть нелегальных денежных переводов из России

Российский эмигрант — гражданин США Виктор Каганов, представший перед окружным судом штата Орегон, признал себя виновным в организации незаконного перевода денежных средств — в общей сложности около 170 млн долларов — в 50 стран мира, говорится в заявлении минюста США. Всего было осуществлено более 4000 операций в период с июля 2002 г. по март 2009 г. Большинство клиентов были из России.

Обвинения 69-летнему Каганову были предъявлены еще в марте 2010 г. Он выпускник военно-морской академии в России. В США эмигрировал в 1998 г. Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен — для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере $250 000…

В предъявленном Каганову обвинении фигурируют пять компаний, зарегистрированные им в штате Орегон: SV Financial (соучредители — Инна Шимановская (дочь Каганова) и Сергей Гилев, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Алеутская, 51 кв. 28), Fishing Financial (соучредитель — Александр Евсеев, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Горная, 33а), I. K. Fishing (соучредитель — Иван Михнов, адрес для корреспонденции — Кипр, г. Лимассол, Архиепископа Макариоса авеню, 199), Interscrap (соучредитель — Николай Криц, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Алеутская, 20) и Morago (соучредитель — Игорь Лой, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Семеновская, 3а).

По адресу Владивосток, Семеновская ул. 3а располагается юридическая фирма «Престиж», занимающаяся регистрацией и ликвидацией предприятий. Полным тезкой сооснователя компании I. K. Fishing является основатель российской фирмы «Йянин Кутх» (объявлена банкротом в 2007 г.), японской компании Marine Wind Co. и американской Sedna Industries житель штата Вашингтон, гражданин РФ Иван Михнов — одна из самых влиятельных фигур в крабовом промысле Дальнего Востока.

Сергей Гилев является полным тезкой руководителя владивостокской компании ООО «Виза», занимающейся поставками сельхозтехники из Китая. Адрес этой компании практически совпадает с адресом для корреспонденции соучредителя SV Financial, отличаясь лишь номером квартиры — 25, а не 28. С 25 февраля 2005 г. Сергей Гилев занимал пост председателя Думы Партизанского городского округа Владивостока. Полным тезкой Александра Евсеева является генеральный директор ООО «Октябрьский рыбокомбинат» в Петропавловске-Камчатском.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, Дмитрий ДМИТРИЕНКО

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1222339/v_ssha_raskryta_set_nelegalnyh_denezhnyh_perevodov_iz_rossii

Поделиться в соцсетях


В США раскрыта сеть нелегальных денежных переводов из России: Один комментарий

  1. Виктор, «однокашник»! Мы гордимся тобой: «Знайте наших Голландцев! Всем
    бизнесменам: учитесь !» С глубоким Уважением и признательностью- ДЭНич.

Добавить комментарий для Эдуарт Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>